60亿元！华峰化学，收购！

4月11日晚间，华峰化学(002064)披露重组报告书草案，拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的华峰热塑100%股权。

华峰合成树脂100%股权的交易价格确定为40.4亿元，华峰热塑100%股权的交易价格确定为19.6亿元，合计60亿元。

此次交易属于同一控制下的聚氨酯行业并购，华峰化学与华峰合成树脂、华峰热塑同属于聚氨酯产业链，产品应用于聚氨酯制品的不同细分领域。

浙江华峰合成树脂有限公司（华峰合成树脂），成立于2008年3月6日，并于2019年吸收合并温州华峰合成树脂 有限公司（以下简称温州合成树脂）。截至评估基准日，华峰合成树脂的注册资本为 30,800.00 万元，实收资本为 30,800.00 万元。

公司主营业务为革用聚氨酯树脂及相关产品，是制成聚氨酯合成革（以下简称合成革）的主要材料之一。公司目前拥有1家全资子公司广东华峰聚氨酯有限公司，主要从事革用聚氨酯树脂的生产和销售，以及1家分公司浙江华峰合成树脂有限公司再生资源分公司， 主要从事资源再生业务。

浙江华峰热塑热塑性聚氨酯有限公司（华峰热塑），成立于 2008 年 8 月 15 日，注册资本为 8,000.00 万 元，实收资本为 8,000.00 万元，系华峰集团有限公司全资子公司。

公司从事热塑性聚氨酯弹性体（TPU产品研发，现可年产30万吨，广泛应用于鞋材、电子、运动器具、机械设备及汽车零部件、管材、电线 电缆、薄膜等个人消费品及工业领域。

收购过程

华峰化学于2024年11月2日披露《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，拟通过发行股份及支付现金的形式，分别向华峰集团收购华峰热塑100%的股权，向华峰集团、尤小平、尤金焕及尤小华收购浙江合成树脂100%股权。

2024年12月17日，华峰化学发布了关于公司相关承诺延期履行的公告，公告中提到，控股股东华峰集团及实际控制人等关联方申请将其承诺的资产注入期限延长至2026年12月。

2019年，华峰化学通过收购华峰新材100%股权作出承诺，未来将逐步整合控股股东旗下其他聚氨酯资产至上市公司。虽然交易方自承诺以来一直努力履行，但由于审批程序的复杂性，预计无法在2025年2月前完成相关资产的注入，故申请将承诺履行期限延期至2026年12月。此次延期不会影响原承诺的其他内容，且不涉及撤销或豁免。详见：华峰化学，停牌、收购

半个月前，刚刚“换帅”

3月29日，华峰化学公告披露，近日，杨从登因工作变动原因申请辞去所任公司董事长、董事及战略委员会主任委员等职务，之后将出任公司顾问之职。

公司于3月27日召开第九届董事会第七次会议，选举尤飞煌担任公司第九届董事会董事长及第九届董事会战略委员会主任委员，并履行相关职责。

业绩方面，华峰化学2024年全年实现营收269.31亿元，同比增长2.41%；归母净利润为22.20亿元，同比下降10.43%；经营活动产生的现金流量净额达到30.25亿元，同比增长22.53%。

来源：华峰化学、化工新材料