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农发行青州市支行:实施多元策略,强化反洗钱工作

发布时间:2024-11-08 15:42:13
近期,农发行青州市支行多措并举,持续做好反洗钱各项工作。
一是做好客户管理。针对存款账户发生重要信息变更的企业,客户经理按照制度规定开展客户尽职调查,双人上门收集反洗钱资料、录制视频,准确识别企业受益所有人、控股股东或实际控制人等反洗钱信息,及时在反洗钱系统发起客户风险重新评级申请。
二是加强风险监测。关注客户及其日常经营活动、资金往来、社会舆情等情况,查询企业是否在严重违法名单中,及时核对相关证件到期及变更情况。同时对反洗钱系统提出的客户身份识别、客户风险等级评定、协查等反洗钱信息,经办人员及时查看、处理、解决相关问题,充分做好客户身份信息的查漏补缺工作,确保客户的身份资料完整准确。
三是做好宣传工作。在营业网点大厅内循环播放反洗钱宣传视频,营业网点外的LED屏幕上循环播放反洗钱宣传口号,在营业场所开展反洗钱知识。同时,该行组织员工深入社区开展反洗钱特色化宣传,发放反洗钱宣传小册子,向公众讲解洗钱的危害后果,为群众进行知识普及,提升公众对反洗钱知识的认知水平。
下一步,农发行青州市支行将对内深入贯彻上级行反洗钱工作精神,分析反洗钱工作薄弱点,进一步增强反洗钱岗位人员的知识储备,为防控支行反洗钱风险提供内生动力。对外抓好反洗钱各项培训宣传工作,提高公众对反洗钱工作的关注度和参与度,为维护金融安全和社会稳定贡献力量。


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