工行无锡东山支行与警方联手，成功挽回百万诈骗资金

近期，工行宜兴东山支行在半小时内连续接到两名带有外地口音的客户预约次日提取大额现金的电话。该行工作人员在与第二位客户沟通时，出于职业敏感性，特别询问了大额取现的具体用途。客户回答称是为了子女的婚礼，但客户并未提及对新钞的需求，且申请过程显得异常急切。
这种异常引起了工作人员的高度警觉，他立刻意识到这很可能不是一桩普通的取现业务。凭借丰富的经验和对诈骗行为的敏锐洞察，他迅速在内部警银联络群内汇报了这一情况，启动了紧急应对机制。警方接到信息后，迅速响应，判断这两名客户的行为异常，可能涉及诈骗活动。警方随即要求该行网点上报当日预约大额取现的数据，并指示网点在特定人员到访时采取拖延策略，以便警方能够及时介入并实施抓捕。在银行与警方的紧密合作下，最终成功抓获了6名涉嫌诈骗的犯罪分子，挽回了超100万元的诈骗资金。
在宜兴市见义勇为基金会、市公安局联合召开的打击治理电信网络诈骗犯罪“天网”“心盾”行动见义勇为颁奖仪式上，此案例被作为典型案例进行了介绍，工商银行无锡宜兴支行在市内反诈工作中的杰出贡献收到高度赞扬。

　　颁奖现场 图源：工商银行

作为社会反诈阵营的前沿阵地，银行发挥着越来越重要的作用。案例中银行网点人员时刻对诈骗分子惯用的作案手法保持警惕，识别异常情形后与警方联动，挽回了大额的诈骗资金，得到了良好的结果。未来，工行无锡分行将通过媒体宣传和各类宣教活动，持续向社会大众普及反诈知识，提高大家对诈骗行为的认识，增强自我保护能力，以实际行动构筑坚实反诈防火墙。


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