近日,监管方面重拳打击披着“区块链”外衣的加密货币ICO骗局。此外,腾讯查封相关自媒体微信公众号、支付宝切断嫌疑人支付通道、百度关停部分炒币贴吧,互联网巨头纷纷出手。
事实上,除了贴吧、QQ群、微信群等社群,几乎每一个发币项目方都会在境外建立电报群,以规避监管。
不过,《每日经济新闻》记者近日调查发现,随着骗局的不断揭穿,币圈的社群也逐渐走向没落。不少一向喧嚣的万人电报群,正沦为“死群”。
社群规模扩张速度快
不管是微信,还是微博、贴吧,曾常能看到一些人在上面发布“点击就送166/188个币,邀请好友再获88个币”的广告,这就是ICO中常见的病毒式营销。不法ICO项目方都声称社群是项目的基础,为了创造价值,就必须扩大社群规模、群员数量。在国内,微信群、QQ群是他们培养社群的平台。
今年4月,《每日经济新闻》记者曾在参加某一区块链活动时发现,项目方宣布,活动结束,将空投2000“糖果”(币)到现场微信群中,这些币即将登陆某交易所,大家纷纷扫码加群。项目方还表示,除了空投,每天参加项目活动都可以得到奖励,而其活动不外乎转发朋友圈、拉人头等。
记者加入项目群,群名标注xx官方社群16。仅仅过了几天,记者又被项目方工作人员拉入另一群,群名标注xx官方社群38,足见项目方社群规模膨胀的速度。
在另一加密货币微信群,随着交易所币价跳动,整个群就像一个战场,每个人都在输出,一分钟聊天记录99 ,每个人都唯恐错过任何有价值的信息!
在群里,有人在币价上涨时大吼“信仰”,币价下跌时大喊“赶紧跑”,这就是喊单员——韭菜催化剂。喊单员造成的效应是巨大的,他们就像人性的收割机,给你充值“信仰”和精神筹码,让你在没有自主思考的情况下追涨杀跌,最后被庄家收割于无形。
随着年初以来加密货币的泡沫不断破裂,上千代币成为空气,庄家收钱跑路,韭菜骂声四起,无数项目方在短时间内建立起的微信群、QQ群也随之陷入死寂,甚至以前总打广告的人都懒得发广告了。
万人电报群逐渐沉默
几乎每一个ICO项目,都有一个高大上的标配:官方电报群。
何为电报?电报(Telegram)是俄罗斯人PavelDurov发明的一款即时通讯软件。宣称绝对保密,不需要实名认证,可私密聊天,不会经过服务器端,点对点加密,保证聊天的隐私。
Telegram没有第三方监管,连政府也无法监控。同时,Telegram还具有端对端加密、阅后即焚等功能。当用户阅读消息后,消息在指定的时间内(设置每条消息的有效时间)会自动销毁,一旦消息过期,就会从用户的设备上消失。并且,聊天内容不允许转发。
ICO本来是舶来品,最早就是在极客的世界出现。极客的天性就是追求无限自由、无政府主义。Telegram的这些特点,对极客和不法分子而言就是求之不得。据一币圈投资人透露:“现在全世界的ICO里面差不多60%到70%是在Telegram上作宣传,市场占有率很高。
不管是出于极客精神、还是规避国家法律,很多国内ICO项目方自然而然选择了Telegram。
值得注意的是,微信群最多只能容纳500人,而电报的超级群组人数上限是微信的200倍,可达10万人。对于ICO项目方来说,Telegram的社群意义重大,这些群组也是虚拟货币投资者获取信息的来源。
《每日经济新闻》记者在加入某一项目官方电报群后发现,电报群显示群员数量已达53600人,项目方每天都在大量发送ICO信息。另外,虽然电报和项目方本身注册都在海外,但群中绝大部分成员是中国人,聊天语言用的也大多是中文。
不过随着越来越多的代币大跌,甚至“归零”,同时国内也在明显加强对ICO等违法行为的监管,今天再看这些万人群,除去官方设置的机器人还在不时地发布一些广告、拉一些新成员加入,整个社群已是一片沉默,跟前文所述微信群、QQ群如出一辙。

10月8日,沉寂已久的币圈爆出重大新闻,国内三大虚拟货币交易所之一的火币(Huobi)实控人易主,Huobi创始人及最大股东李林一次性转让近60%股份,成功套现数十亿美元,成功“洗白”上岸。
李林或套现高达128亿
10月8日,火币创始人李林在朋友圈表示,已经将旗下股权转让与香港百域资本(About Capital ),他不再是Huobi Global的股东,也不直接或者间接拥有Huobi Global的任何权限。

字里行间看,这是一个相当决绝的再见。李林不愿再和Huobi Global有任何关系的表态跃然纸上,这是表态给谁看的?
据开甲财经了解,此次交易不包括李林在香港的上市公司火币科技(HK:01611)。
值得注意的是,此次交易的交割引发很多疑问。李林肉身在国内,一直无法出境,此次交易在境外交割,等于李林将上百亿个人财富放在海外,同时火币转手后是否会重走旧路,继续做国内用户的生意?这恐怕都会引发监管的注意,此次交易是否能够顺利完成还有一定不确定性。
实际上,7月份的时候,某外媒就报道称,火币交易所创办人李林寻求出售他手中近60%的火币股份,随后该消息得到火币发言人证实。据称,两个潜在买家分别是FTX交易所创始人Sam Bankman-Fried 、被美国FBI调查、逃至格林纳达担任驻WTO大使的波场创始人孙宇晨。但是,两位潜在买家均表示否认。报道还称,李林对火币交易所的股价是20-30亿美元, 由此计算,他持有的近60%股份价值高达18亿美元(约合128亿元人民币)。
2022年胡润全球富豪榜上,火币的李林以110亿资产入榜,目前看,李林的实际财富要超过胡润的统计。
火币创建于2013年,根据第三方平台数据,货币日均成交规模为10亿美元。2021年,火币净利润超过10亿美元,仅次于币安,是世界第二大最赚钱交易所。可是,即便如此赚钱的业务,估值又如此低,但李林的股权转让交易似乎并不顺畅。
2022年9月,有自称火币内部人士在Medium上爆料称, 火币着急出手可能是因为现任CTO带领投资Vires亏损 1.5 亿美元,再加上国内监管越来越严,这成为李林卖掉火币的催化剂。
爆料文章称,李林在2021年四季度把global业务交给朱桦后,与市场总监潘思宇开始主导着整个公司投资和发展新项目。不过,爆料者指朱、潘二人将当时火币“机枪池”的1.5亿美元,投到Waves链上核心借贷协议Vires Finance。没想到,随着LUNA爆雷,vires也暴雷了。朱桦在vires里面投入的1.5亿美元亏损殆尽,这笔资金是已经落败的huobi大半年的收入,也就是说,朱桦一把梭哈,把huobi赔进去了。更摩幻的就是,这个事情在开除了两个一线操作人员之后,居然不了了之。
这次事件是李林卖掉火币的催化剂。李林先是喊停了“机枪池”的项目,然后开始筹划卖掉公司。
特约撰稿郑瑜本报记者何莎莎北京报道
一场关于虚拟货币以及ICO(Initial Coin Offering,即首次币发行)的整顿清理措施正在进一步升级。
针对虚拟货币和ICO的监管,据悉国家互联网金融风险专项整
治小组办公室(以下简称“整治办”)将对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施;加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置;从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。目前,各地摸排出的国内88家虚拟货币交
易平台和85家ICO平台基本实现无风险退出。
8月21日晚间,大批“币圈”自媒体公众账号被封禁。《中国经营报》记者从腾讯官方了解到,此次封停原因为“部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽
所有内容,账号被永久封停。”
另类投资专家、币策首席分析师肖磊在接受记者采访时表示,目前有一些虚拟货币在自媒体的宣传之后,价格不止跌20%、30%,而是甚至跌去70%、80%,当然有行情熊市的原因,但也不排除有蓄意牟利的行为。“有些币在散户高位接盘之后可以说是腰斩了。”
整顿升级
自去年央行宣布开始调查国内三大比特币交易平台以及央行等七部委发布通知叫停ICO融资后,国内虚拟币市场整顿已初见成效。今年4月23日,中国银保监会称所有ICO平台和比特币交易已经安全退出中国市场。
不过,针对币圈的有关监管一直没有放松。而整治办在加码排查涉ICO及虚拟币方面,也将进一步采取针对性清理整顿措施。
一是对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,下一步将加强监测,实时封堵。
二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号,以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站,及时予以关闭和查封。
三是从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示,建立监测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务。
这次升级整顿已见行动和成效。8月21日晚间,金色财经、币世界等公众号被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。
各地在清理整顿工作中也稳步推进。近日,江苏省金融办全面梳理省内各类金融风险,向13个设区市政府分别发函,提示包括特定风险点在内的风险,督促逐一建档、逐项处置。持续深入开展互联网金融风险专项整治,整治领域拓展到虚拟货币、ICO、校园贷、现金贷等,对摸底排查阶段确定的重点对象进行现场检查和处置。而北京朝阳区金融办也下发了《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》。
事实上,早在2013年央行等五部委就曾发布《关于防范比特币风险的通知》,界定比特币是一种虚拟商品,不是真正意义的法币,并要求金融机构和支付机构不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务等。去年七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》提出,“任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、‘虚拟货币’相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或‘虚拟货币’,不得为代币或‘虚拟货币’提供定价、信息中介等服务。”
北京金诚同达律师事务所律师张烽对此表示,“这些监管措施基本上都可以在过去央行等有关部委发布的相关文件中找到相应依据,这次是进一步的重申与确认。”
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