中国浙江警方破获「中华国际梅花协会」虚拟货币洗钱诈骗案，涉案资金5800余万元

本站 消息，10 月 27 日，中国公安部在京召开专题新闻发布会，浙江警方破获「中华国际梅花协会」诈骗案，运用虚拟货币洗钱转赃、非法获利，查明涉案资金 5800 余万元。今年年初宁波公安机关在工作中发现有本地居民正在参与「中华国际梅花协会」诈骗项目。宁波市公安局迅速成立专案组开展侦查，先后三轮次组织精干警力赴辽宁、广东、广西等地开展集中收网，共抓获幕后金主、诈骗团伙、洗钱黑灰产等各环节犯罪嫌疑人 212 名。

经查，2022 年 7 月以来，犯罪嫌疑人郭某招揽程某、张某、孟某等人，伪造国家机关公文，设立非法组织「中华国际梅花协会」，虚造「周海清老人养老金」诈骗项目，通过网络社交工具吸纳组建团队，采用层级管理方式，以高额养老金回报为诱饵，发展全国各地人员参与，并以「会费」「会场费」「证件费」「个人所得税」等名义收取费用，运用虚拟货币洗钱转赃、非法获利，已查明涉案资金 5800 余万元。目前，该案还在进一步办理中。