美国财政部制裁与虚拟货币诈骗相关柬埔寨商人李永法及其企业

本站 消息，9 月 13 日，据美国财政部公告，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对柬埔寨商人 Ly Yong Phat（Ly，李永法）、他的企业集团 L.Y.P. Group Co., LTD（L.Y.P. Group）以及 O-Smach Resort 实施制裁，原因是他们在涉及被贩运工人强迫劳动的在线诈骗中心中参与了严重的人权侵犯行为。OFAC 还将柬埔寨的 Garden City Hotel、Koh Kong Resort 和 Phnom Penh Hotel 列为制裁对象，因为这些酒店由 Ly 拥有或控制。

根据美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）2023 年 9 月向美国金融机构及公众发布的警示，诈骗者利用虚假的身份和复杂的叙事来建立信任关系，并欺骗受害者。在许多情况下，这涉及说服受害者投资虚拟货币，或有时投资场外外汇方案，所有这些都是为了诈骗他们的资金。这些骗局主要由位于东南亚的犯罪组织实施。