中国安徽警方打掉一利用虚拟货币交易平台跑分洗钱团伙，涉案金额达数千万元

本站 消息，9 月 5 日，据中国警察网报道，安徽省五河县公安局近日精准研判与迅速行动，成功斩断了一条利用虚拟货币交易平台为掩护，实则从事跑分洗钱犯罪活动的链条，三名嫌疑人终落法网。

该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的朦胧认知，利用虚拟货币交易平台为掩护，表面上进行着看似合法的投资炒作，实则从事非法跑分洗钱勾当。该团伙涉及的金额高达数千万元，对金融秩序和社会安全造成了难以估量的威胁。

跑分团伙通过操控高度隐蔽的跑分软件，利用银行账户或第三方支付平台，通过虚构交易、分散转移等手段，将非法所得的资金「洗白」，使其看起来像是合法收入的过程。虚拟货币交易平台为诈骗团伙开辟了一条洗钱捷径，让巨额赃款在数字世界的迷雾中迅速分散、转移，最终消失得无影无踪。

民警凭借敏锐的洞察力和扎实的专业技能，对前期收集的线索进行了深入剖析，逐步揭开了这个跑分洗钱团伙的神秘面纱。通过细致的追踪和调查，民警们不仅掌握了嫌疑人的犯罪证据，还成功锁定了他们的行踪。

在确凿的证据面前，三名犯罪嫌疑人对其犯罪行为供认不讳。

目前，三名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。