杰克·多尔西（Jack Dorsey Block）因现金应用程序合规性失败而被纽约监管机构罚款4000万美元

由Twitter联合创始人杰克·多尔西（Jack Dorsey）领导的数字支付公司Block，Inc。已同意向纽约州金融服务部（NYDFS）支付4000万美元的民事罚款，原因是据称未能遵守加密货币法规，并在其现金应用程序平台上违反了反货币票据。

尽管该公司不承认任何发现，但该公司同意付款这美好的并将NYDFS首选独立监视器保留一年。

此外，Block已经以类似的方式面临罚款和定居点，其中包括来自消费者金融保护局的5500万美元罚款，以及与其他州监管机构的8000万美元和解。

Block与纽约金融服务部达成协议，以解决争议

该机构按照同意令表示，就在最近的调查显示，纽约金融服务部在一次调查中判处了4000万美元的罚款，该调查显示，Block已忽略了监控并迅速报告可疑交易，并且未能对客户进行足够的尽职调查。

此外，据称是忽略屏幕和监视高风险比特币交易的块。该部门发现违反有关消费者保护的法律。

关于这一声明，Block在一份声明中说：“在我们最近与其他州货币传输监管机构的解决方案之后，我们现在已经同意纽约金融服务部最终剩余的州货币传输调节器，以解决与现金应用程序过去的合规计划有关的问题。” 

根据来源的报告位于加利福尼亚州奥克兰的Block已同意支付罚款并保留NYDFS偏爱一年的独立监视器，即使他们不同意该订单中所述的所有发现。

阻止无法跟上其快速用户增长的能力，导致了多项罚款

目前的罚款是在2025年1月的之前的8000万美元和解之后，有48个美国州监管机构因类似违法行为而定。 在这种情况下，监管机构发现，由于不足的合规措施，可以利用阻止服务进行洗钱和恐怖主义融资.​

在另一种情况下，消费者金融保护局下令向一月份受到损害的消费者和5500万美元的民事金钱罚款支付高达1.2亿美元的赔偿金，因为他们未能充分解决现金应用程序平台上的欺诈行为。

该公司在2月的一份文件中表示，它仍在与NYDFS谈判与一个月前收到的和解要约相似的事项。

为了解决这个问题，该命令强调了障碍无法跟上其经历的快速用户增长的能力，这是其所谓的缺点的根本原因。从那时起，该公司将其重点从优先考虑用户增长到提供银行服务的优先级转移到其既定基础。

此外，在一份声明中，NYDFS总监Adrienne Harris提到，要保护客户和金融体系的完整性，所有金融机构，无论是传统金融服务公司还是新的加密货币平台，都应该严格遵守设定的指南。

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