马耳他打OKX加密货币交易所以$ 1,155,000的罚款，罚款

加密交易所OKx正在处理更多的监管问题。

马耳他金融情报分析部门（FIAU）以105.4万欧元的罚款（115.5万美元）对多个合规性违规行为拍打交易所，其中包括“未能充分评估”与其产品相关的货币滥用/恐怖主义融资风险。

FIAU在2023年进行了调查主张OKX没有进行可靠的客户风险评估（CRA）。

“发现该公司在建立了约50％的客户档案的业务关系后未能进行CRA，作为合规性检查的一部分。尽管公司提交了CRA在登上这些客户时进行了CRA，但收集的证据表明，此类客户在CRA完成了数千美元之前已完成了数千美元的评估，并在进行了几个月的时间。

马耳他监管机构确实赞扬OKX“在过去的18个月中进行并实施了重大改进”，但认为由于过去的“严重和系统性的”失败，仍然需要罚款。

OKX已收到其欧盟（EU）在今年早些时候在马耳他获得加密资产（MICA）许可证的欧盟（EU）市场。

云母是新的欧盟立法，它制定了涵盖加密资产的监督，消费者保护和环境保护措施的规则。

监管框架，该框架 生效12月，包括旨在减少金融犯罪的措施，包括市场操纵，洗钱和恐怖分子融资。它还将Stablecoin发行人置于欧洲银行管理局之下，并要求他们持有足够的液体储备。

除了新的FAIU罚款外，OKX还与其他监管机构有关其分散交换（DEX）聚合器的热水也进入了热水。

交易者使用数据 DEX聚合器 在各种分散交易所中找到价格最高的交易。

2月，黑客偷走了价值14亿美元的以太坊（eth）和利多（Lido）斯特斯）来自加密货币交易所Bybit。链链研究员zachxbt 链接 向拉撒路集团（Lazarus Group）（臭名昭著的朝鲜网络犯罪分子）剥削。

行政总厨Ben Zhao说在3月，通过OKX Web3代理人，该价值1亿美元的被盗ETH被移动了。

OKX 说它发现了拉撒路集团（Lazarus Group）的协调努力，滥用了其分散的财务（DEFI）服务，并指出它已做出了“积极的决定”，以在与监管机构协商后暂时中止其DEX聚合服务。

生成的图像：Midjourney