澳大利亚以洗钱镇压为目标

澳大利亚金融监管机构已经对加密货币ATM提供商进行了镇压，这是由于对反货币洗钱控制不足的担忧。

澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）已有发射一个专门解决不断发展部门潜在合规性问题的专门工作组。

澳大利亚澳大利亚州首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）于12月成立了内部工作队。他汇集了机构监管，执法和情报部门的专家。该集团针对与加密自动柜员机相关的洗钱和恐怖主义融资风险。

托马斯在一份声明中说：“工作队一直在忙于与企业互动，以了解其领域的风险并评估他们对法律的遵守。”

澳大利亚不断发展加密ATM行业

澳大利亚一直处于亚太地区加密货币ATM推广的最前沿。该国在该行业的大规模扩张，机器数量从2019年的23台增加到2022年的60个。目前，澳大利亚的运营中约有1,600个加密货币ATM。

硬币ATM雷达的统计数据表明，这些机器在澳大利亚著名城市中的一般传播。悉尼以451个加密货币ATM领先，布里斯班以267位排名第二，墨尔本以200名。还有其他集中的珀斯，珀斯（Perth）有157个ATM和阿德莱德（Adelaide），有97台。这些机器在地区区域也发现了这些机器，但在城市中，诸如Cairns（16），Townsville（13）（13）（13）和12）（12）（12）（12）。

使用这些ATM进行的绝大多数交易是购买比特币的现金存款。这条现金限制的管道已经提出了对监管机构的特定问题，因为一旦在加密货币系统中，就很难跟踪其实体货币的来源。

托马斯解释说：“我们要确保加密自动柜员机提供商具有强大的做法，以最大程度地降低其机器可以用来洗钱的肮脏金钱或骗和欺骗无辜者的风险。”

澳大利亚的整个加密货币网络不仅仅是自动柜员机。根据统计数据，全球范围内有37,996个加密货币ATM，澳大利亚约占总数的4.2％。除了自动取款机外，该国在各个平台上还拥有235,495个其他加密货币服务。这个庞大的网络由69个国家 /地区的356家运营商和40个生产商运营。

澳大利亚州指出各种加密ATM问题

澳大利亚加密货币工作队已经确定了整个澳大利亚加密自动柜活动的几个关注领域。他们的调查发现了该机构所说的“令人担忧的趋势和可疑活动的指标”。他们特别在寻找涉及骗局和欺诈的交易。

监管机构最关心的是确保加密att ATM运营商执行有效的反洗钱和反恐融资（AML/CTF）筛查。工作队的早期发现表明，某些操作员可能没有足够的控制来防止其机器用于犯罪活动。

加密ATM交易的基于现金的性质为监管带来了困难。与普通的银行转让或信用卡付款相反，将现金注入加密自动柜偶尔很难进行跟踪和验证。

托马斯（Thomas）重申了该机构的承诺，以在行业合作和执法的双重基础上处理这些问题。托马斯说：“我们将继续与行业合作以提高标准，但我们还将对不遵守的运营商采取行动。”

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