特勤局推出针对涉嫌洗钱的加密货币交易所的行动

发布时间：2025-03-18 02:00:39

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美国的特勤局针对俄罗斯加密交易所Garantex背后的策划者，因为他们在涉嫌洗钱行动中的作用。

在新闻稿中，特勤局说据称正在追捕Garantex，以促进数亿美元的刑事收益交易，其中一些用于从事非法活动，包括贩毒，黑客和恐怖筹集资金。

据当局称，加密交易所的运营商 - 俄罗斯国家Aleksandr Mira Serda和立陶宛国家Aleksej Besciokov-知道该平台被用来洗钱，并被指控通过提供不完整或虚假信息来掩盖执法部门的此类活动。

Serda和Besciokov均被指控犯有一项阴谋犯下洗钱的罪名，该罪名最高刑期为20年。 Besciokov还被指控违反《国际经济紧急权力法》以及经营无牌货币传递业务。这些指控分别判处最多20年零五年的判决。

Besciokov是被捕根据最近的报道，印度当局应在美国的要求上进行。

作为其运营的一部分，3月6日，特勤局抓住了Crypto Exchange使用的三个网站域名，并冻结了2600万美元的资金。芬兰和德国当局还查获了与Garantex相关的服务器。

同一天，Garantex宣布它将在Stablecoin发行人的束缚之后暂停其运营（USDT）阻止了其平台钱包，其中包含约2800万美元。

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