OKX暂停服务用于洗钱$ 1.5B盗窃的bybit Hack

在欧洲监管机构标记平台DEX聚合器之后，OKX已暂停了一项用于从15亿美元黑客洗牌的加密服务，该服务允许北朝鲜黑客至少将被盗的资产移交至少1亿美元。当局说，这次袭击发生在2025年2月，是由朝鲜网络犯罪分子进行的。

“在与监管机构进行了咨询之后，我们做出了主动决定，暂时暂停DEX聚合器服务，” OKX说周一。 “此举使我们能够实施额外的升级以防止进一步滥用。”

3月6日在欧洲监管机构之间举行的会议之后，关闭了，监管机构讨论了如何使用OKX Web3平台处理被盗加密货币。

监管机构问题OKX Web3服务是否违反了云母规则

OKX在CryptoAssets（MICA）法规下在欧洲市场下运营，该法规为交流制定了严格的规定。在3月6日的会议上，来自所有27个欧盟成员国的监管机构讨论了OKX Web3服务是否应属于MICA规则。关键问题是完全分散的平台通常不受这些法规的豁免，但是OKX平台并不完全分散。

辩论的中心是OKX DEX聚合器，该聚合器直接集成到公司主平台中。来自奥地利和克罗地亚的监管机构认为，这种联系将OKX置于云母管辖区，这意味着它可能因允许被盗资金被洗钱而面临罚款。

“ OKX Web3是DEX聚合器，而不是客户资产的保管人。我们的角色是在多个协议中提供对流动性的访问，为用户提供最有效的点对点交易经验。尽管如此，有些人故意歪曲了我们的平台，不仅破坏了OKX Web3，还破坏了更广泛的行业和监管对话。”

OKX

据信与朝鲜有联系的黑客迅速转变了被盗的以太（ETH），并将资金跨越了跨链桥梁和分散的交流（DEX）。绕过的这种洗钱知道您的客户（KYC）规则，已成为行业中日益增长的问题。

欧盟监管机构权衡处罚时，OKX许可证受到审查

OKX通过云母许可在欧洲扩展。一月份，它通过马耳他获得了预授权，并于2月获得了批准，以在整个欧洲经济区（EEA）（EEA）提供护理服务。现在，该批准有风险。

3月6日会议上给出的演讲指出，OKX Web3平台列出了OKX新加坡实体作为其主要运营商，这导致监管机构想知道该平台是否完全分散，还是落入MICA范围内。并根据报告从彭博社，如果监管机构规定OKX违反了云母规则，它可能会失去整个欧洲运营的许可。

一些官员正在推动欧洲证券和市场管理局（ESMA）和欧洲银行管理局（EBA）对OKX采取行动。桌子上的一种选择是迫使马耳他金融监管机构重新评估OKX云母许可证。另一种可能性是撤回OKX EEA许可，这将阻止交易所在欧盟提供服务。

Okx在一份声明中说：“ OKX参与洗钱的主张是不准确和荒谬的，我们一直在协助Bybit跟踪钱包地址并实时阻止那些必要的钱。” “我们遵守当地法律并与监管机构紧密合作，并在进行询问时做出回应。”

ESMA，EBA和马耳他监管机构考虑下一步

根据第64条云母，如果监管机构无法防止洗钱或违反其他主要规则，则可以撤销公司许可证。 ESMA和EBA还有权命令国家监管机构对公司是否仍符合许可要求进行审查。

Malta的监管机构正在处理OKX MICA批准的地方，现在正在与公司高级管理人员进行对话，讨论Bybit Hack。但是，他们尚未承诺采取任何正式行动。 ESMA发表声明说：“如有必要，准备部署所有可用的监管工具，以保护市场完整性和投资者的保护。”

马耳他金融服务局（MFSA）和EBA拒绝置评。

OKX调查在交流的糟糕时期进行。就在上个月，它承认为美国客户处理超过1万亿美元的无证交易，并被罚款5.04亿美元。现在，随着欧盟监管机构的参与，该公司面临另一场法律斗争。

ESMA主席Verena Ross说，欧洲监管机构正在共同努力，以确保随着云母规则充分生效，欧洲监管机构正在确保一致的监督。罗斯上个月说：“我们专注于确保整个欧盟的监管融合。”

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