土耳其以新的合规性和AML标准收紧加密法规

土耳其资本市场委员会（CMB）为加密货币公司介绍了新的规则，显示了其对行业的监管控制。该机构在3月13日的帖子中发布了适用于所有加密资产服务提供商（CASP）的监管框架。

该框架被捕获在由CMB，这强调了在该国启动加密服务实体的要求以及指导此类实体运营的规则。经过《资本市场法》的修订后，CMB于2024年成为加密行业的唯一监管机构

它说：

“＆nbsp;关于加密资产服务提供商的建立和活动原则的公报，就加密资产服务提供商的工作程序和原则和资本充足率发表在官方宪报上，并生效。”

有了这些新规则，CMB提供了一个全面的框架，以从其机构中规范加密实体的事务，直到停止运营。根据新法规，加密实体现在必须提供独立的审核报告和储备证明。

有趣的是，它还涉及加密公司的创始人，合作伙伴，员工和经理以及此类实体的内部运作。因此，CASP具有严格的要求，要求具有合规性基础架构，风险管理系统和价格监控系统以检测可疑的交易活动。

同时，公报还指出了加密实体可以从事的活动。这些活动包括数字资产的交易，存储和转移。基于这些活动，很明显，只有加密交易所，保管人和钱包提供者才能在该国作为仓库。

新规则提升土耳其加密货币AML标准

尽管新框架主要集中于使该国加密实体与全球标准保持一致，但其一些规则涉及反洗钱（AML）标准。根据新法规，CASP必须遵守结构化报告要求，并向监管机构提供有关其操作的信息。

他们还有望记录相当大的交易数据，包括客户数量，加密资产（订单的性质，无论是买卖还是出售），订单序列号，有效性期，金额，日期和时间的收据和执行时间等。交流必须记录所有启动交易的信息，包括后来的交易，包括后来取消，修改，未能执行，执行。

该严格的标准对土耳其的现有法规进行了补充，该法规于2024年通过，并于2025年2月生效。根据该法规，CASP必须确认用户对15,000名土耳其里拉（Turkish Lira）超过15,000的交易的身份（约合409美元）。

越来越多的国家专注于加密法规

同时，土耳其的举动强调了加密监管工作的全球趋势。越来越多的国家正在接受加密法规，利益相关者认为这是因为唐纳德·特朗普总统。特朗普大选使美国成为加密政策的主要领导人之一，

根据Binance首席执行官Richard Teng，特朗普立场是一种主要的催化剂，它将鼓励其他监管机构拥抱加密和监管行业。但是，监管机构的监管方法有所不同。最近的加密监管工作重点是防止其用于非法活动。

Pro-Bitcoin国家埃尔·萨尔瓦多（El Salvador）最近与巴拉圭签署了一项合作协议，以抵抗非法使用加密货币。韩国金融情报部（FIU）还在努力改善其AML法律以针对加密货币相关的犯罪，而美国和尼日利亚政府则合作调查和起诉加密货币犯罪。

在朝鲜黑客集团拉扎鲁斯（Lazarus）进行拜比特（Bybit）交流后，通过加密货币进行防止非法活动的重点似乎已经获得了动力，这导致盗窃价值超过14亿美元的资产。

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