2024年非法地址收到的400亿美元加密货币：链分析

连锁分析数据显示，2024年的非法目的使用加密货币为409亿美元。尽管与2023年观察到的461亿美元相比，分析师警告说，当前数字是一个较低的估计，随着额外的非法地址的认可，该数字将继续上升。

什么时候链分析该报告于1月发布了2023年的加密犯罪报告，最初估计2023年的犯罪活动242亿美元。一年后，随着更多数据收集，该数字接近一倍，达到461亿美元。根据历史趋势，在报告日期之间，2024年总数将增加约25％。

稳定的主导i非法交易

Stablecoins成为2024年犯罪加密货币活动的主要参与者。在所有刑事数字资产交易的63％中使用它们。这是从比特币在2021年之前在犯罪融资中的主要领导作用的转变。

这一变化反映了所有加密活动中稳定使用的使用量增长77％。链分析在其加密货币报告的地理位置中，引用了稳定市场在合法市场中的有用应用，是价值存储，汇款，跨境支付和对国际贸易的支持。

各种犯罪活动继续展示有关其数字货币选择的各种偏好。勒索软件肇事者和暗网市场仍然忠于比特币。但是，受批准的演员和骗子已经积极地采用了稳定的稳定。

该报告确定了犯罪分子的稳定方法中的关键弱点。这是因为大型发行人（例如，系绳定期冻结与非法使用相关的地址）。系teth始终阻止了与骗局，恐怖资金和逃避制裁有关的钱包。这使犯罪分子雇用了这种硬币来洗钱的货币风险。

犯罪加密货币偏好也因活动类别而异。被盗资金的骗子和洗钱者通常将其活动传播到多种类型的资产中。批准的演员反过来主要迁移到稳定剂。

被盗的资金和骗局非常有利可图

骗局和盗窃于2024年吸引了大量加密货币。根据数据，被盗的资金价值22亿美元，比2023年增长了21％。

尽管Defi协议是2024年前早些时候的主要重点，但在第2季度和第三季度，集中式服务受到最大影响。著名的集中式交易骇客包括DMM比特币在5月的3.05亿美元损失，以及Wazirx在7月的损失2.349亿美元。

朝鲜黑客在2024年发布了创纪录的加密抢劫案，在47起单独的事件中偷走了13.4亿美元。这是他们在2023年偷走的6.605亿美元的两倍以上。来自朝鲜的州资助的黑客造成了这一年被盗总额的61％。这些数字表明，朝鲜黑客在进行大型黑客方面变得更快，更有效。

Chainalysis报道说，比往年的攻击量达500亿美元，超过1亿美元的范围的发生频率要高得多。

骗局仍然非常有利可图，2024年至少发给骗局地址的99亿美元。Hyis和Pig Butchering计划是最有利可图的，分别赚取了50.2％和33.2％的骗局资金。

该报告还注册了骗局环境中的复杂性，特别是通过诸如Huione保证之类的操作。 Huione保证是一个点对点平台，可提供从技术基础设施到洗钱服务再到骗子的所有内容。

链上犯罪活动越来越多样化

在非法加密货币地址的4009亿美元中，将108亿美元发送给链分析归类为“非法实行组织”。这是服务和演员的指定，既可以直接参与网络犯罪，又是提供基础设施来实现它的人。

通过Huione保证等网站，加密犯罪的专业化最为明显。自2021年以来，这个市场的交易价值超过700亿美元。

Huione及其商人协助了一系列非法活动，包括猪屠杀以及被盗的基金洗钱。该平台为批准的演员提供了交易，例如俄罗斯交易所Garantex，欺诈店，儿童性虐待材料小贩和中国博彩网站。

Chainalysis和OKX的联合报告发现，墨西哥卡特尔与中国芬太尼前体销售商之间的直接财务联系通过加密支付。野生动植物贩运网络还收取了加密货币，非洲交流和点对点交易成为主流途径。

对加密货币持有人的暴力袭击也增加了。事件涉及绑架，家庭入侵和长期囚禁案件，在这些案件中，受害者被迫发送其虚拟资产。

极端主义团体看到加密货币的战术变化

自2012年以来，极端主义组织通过加密货币捐款筹集了超过2000万美元。但是，支持模式在2024年发生了明显变化。尽管北美仍然是极端主义加密货币资金的全球领导者，但欧洲的增长最快，近年来总流入量的近50％。

这种欧洲的增长主要是由白人民族主义者，白人至上主义者和反犹太群体成功地在日益两极分化的政治环境中成功获利的分裂叙事。这些群体的平均捐款在2024年围绕欧洲大选特别飙升。这在法国和英国尤其明显。

该报告确定了极端主义团体之间意识形态融合的趋势。现在，组织经常结合白人至上主义，反犹太主义，同性恋恐惧症和亲俄罗斯主题的元素，以吸引更广泛的观众。链交易分析显示，白人民族主义组织经常向促进伊斯兰恐惧症，大屠杀否认和其他仇恨意识形态的其他极端主义团体捐款。

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