Bybit的薪资欺诈：员工使用假交易向570万美元偷偷摸摸（报告）

新加坡Wechain Fintech的前工资加工工作人员Ho Kai Xin因挪用570万美元以上的挪用公款而被判入狱9年零11个月。

Wechain Fintech Singapore签订了管理Bybit Fintech的工资单的合同，他雇用HO作为工资单处理人员。 Ho负责处理约900名Bybit员工的薪水，他通过操纵Microsoft Excel文件将公司资金转移到自己的帐户中来利用她的职位。

Bybit Payroll丑闻

根据报告从“海峡时代”，她的欺诈活动始于2022年5月，当时她更改了薪资数据以反映未经授权的付款。她最初从Wechain偷走了117,000美元。在没有发现的情况下，她升级了自己的计划，最终直接从Bybit的电子钱包中直接挪用了大量的加密货币。

实际上，在2022年5月至2022年8月之间，她将超过420万美元转移到了四个个人钱包中。为了促进盗窃，她将欺诈性的付款条目插入了薪资文件中，并在员工姓名旁边列出了自己的钱包地址，以欺骗Bybit以授权交易。

尽管正在接受调查并面临交易所的法律行动，但Ho仍在领导奢侈的生活方式。她在吉尔斯特德路（Gilstead Road）的顶层公寓支付了近75万美元的首付，价值超过370万美元。

她还挥霍了高端物品，在路易威登产品上花费了近30,000美元，包括太阳镜，袋子，鞋子，鞋子，衬衫和戒指。此外，她购买了价值42万美元的梅赛德斯 - 奔驰。警方后来抓住了价值超过33万美元的资产，但偷偷摸摸的资金中的很大一部分仍未得到说明。

2023年2月，一位Wechain代表向当局报告了Ho的欺诈活动，并在两个月后导致她被捕。当警察受到讯问时，她试图通过错误地声称一个名叫“杰森·特奥（Jason Teo）”的人误导调查人员，她称其为表弟，负责未经授权的交易。但是，没有发现这种人存在。

奢侈和谎言

Ho对多项指控表示认罪，包括作弊，处理犯罪行为以及向公务员提供虚假信息。除了近十年的徒刑外，她在2024年1月因temp视法庭而被判处六周监禁，因为他违反了禁止她花费盗用资金的命令。尽管法院命令，她仍继续使用被盗的钱，在奢侈品上花费了近84万美元。

拜比特（Bybit）设法从她的电子钱包中收回了约110万美元，并从她的一家银行帐户中又收回了140,000美元。但是，Ho并没有努力退还未偿还的金额。