Zachxbt暴露了一家要求促销的公司 - 一家承认与SEC欺诈

加密安全侦探和区块链专家Zachxbt提到，最近认罪的公司CLS Global向他寻求促销。根据美国司法部（DOJ）的通知，这家加密货币营销公司于1月21日在波士顿举行的联邦大陪审团指控。 

zachxbt，回复今天，该平台今天2月14日的“情人节快乐日”帖子分享了CLS Global的信息的屏幕截图，要求他“在X上进行潜在的合作”。

“当您去年下半年对SEC的欺诈指控认罪时，请我寻求付费促销？”安全专家质疑。

链上侦探指的指控来自2024年10月9日备案由美国证券交易委员会（SEC）指控该公司从事WASH贸易实践。该公司承认参与了一项计划，该计划涉及产生人工交易量以误导投资者。 

在其认罪协议中，这家总部位于阿联酋的金融公司同意支付428,059美元的罚款和没收资产，同时也被永久禁止在美国加密货币市场内运营。

Zachxbt召回卧底市场操纵调查 

美国司法部的笔记透露，当局是如何发起秘密行动来揭示CLS Global欺诈性交易策略的。调查人员创建了一个伪造的加密货币项目Nexfundai，其中包含一个网站和在Uniswap上列出的基于以太坊的令牌。 

该行动表明，CLS Global已同意为Nexfundai提供营销服务，包括Wash Trading，这是一种非法实践，可膨胀交易量以吸引毫无戒心的投资者。

据报道，CLS Global正在实施“市场提案”，其中包括一个称为“批量支持”的部分。本节的描述为CLS全局“仪表板”，其中显示了“总音量”，“ CLS卷”和“外部音量”等指标。 

CLS Global雇用的交易者随后使用公司的交易钱包在Uniswap Exchange上买卖Nexfundai代币。他们还提供了详细介绍“批量生成算法”产生的交易活动的报告。

在2024年7月至2024年8月之间的视频会议上，CLS全球员工描述了该公司如何使用算法从多个钱包进行自我贸易，这使得它看起来好像是真正的投资者正在积极交易令牌。 

“很难跟踪，”员工吹嘘。 “我们一直为许多客户做到这一点。”

链分析：在美国，WASH交易猖ramp

在1月29日的链分析中研究，在上周四更新的数据分析平台详细介绍了SEC对四个市销商，ZM Quant，Gorbit，CLS Global和MyTrade的收费，用于策划交易活动，这些活动试图从加密货币投资者那里浪费数百万美元的资金。

国税局（IRS）后来透露WASH交易计划在英国和葡萄牙，至少有18个个人和实体。据称，这些做市商使用自动交易机器人来创造流动性的幻想，欺骗投资者认为某些令牌需求很高。

尽管CLS Global的特定方法是通过Nexfundai刺激操作暴露的，但人工体积产生的更广泛的实践尚未完全发现。 

“目前，关于加密货币的WASH贸易的大多数学术研究都集中在集中交易所（CEXS）上，在可能的动机上可能会增加贸易量的动机，包括吸引用户或攀登排行榜。与在CEXS上进行交易不同，在分散交易所（DEX）上这样做会产生汽油费，从而使Wash交易可能更昂贵；尽管如此，这种活动仍然存在。

链分析引用了Volume.li，该服务为寻求在DEX上膨胀的客户提供Wash Trading Bot。虽然与去年10月的SEC案件没有链接，但Li的业务模型阐明了相似计划的运作方式。 

该服务提供各种定价层，使客户可以在24小时内购买50至100,000美元的交易量。一个机器人产生100,000美元的每日销量的价格为0.212 ETH，并执行100次快速购买交易以模拟实际交易。 

“正如卷一样，即使我们的起点是离链的，即使我们的起点是链，对感兴趣平台的开源研究与我们自己的启发式方法进行了配对，也可以对潜在的链上市场操纵产生强有力的见解。”

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