澳大利亚的金融监管机构对13家加密货币公司采取行动

澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）已针对13家加密货币公司采取了监管行动，作为解决数字货币领域中合规性失败的努力的一部分。

最新一轮的行动是奥斯塔克（Austrac陈述.

奥斯塔克（Austrac）发起了这种镇压，作为规范澳大利亚不断扩大的加密货币部门的战略的一部分。

据奥法斯特首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）称，金融情报机构已取消，暂停或拒绝续签九家公司的注册，这些公司未能符合反洗钱和反恐融资法案的义务。

这些公司包括Auasia Trading Pty Ltd，Amco Travel and Exchange Pty和Blue Star Exchange Pty Ltd.

托马斯在一份声明中说：“澳大利亚的报告实体是检测犯罪活动的一线防线。”他补充说，这些公司在确定可疑交易和维持澳大利亚金融体系的完整性方面发挥了关键作用。

除了取消注册外，Austrac还对澳大利亚Furnerfair Pty Ltd和CurrenceFair Limited进行了有条件的注册，此前该公司未能在指定的时间段内满足合规性要求。

自2024年1月以来，澳大利亚人已向106个实体发出合规性提醒，敦促他们履行其义务或面临进一步的监管行动。

目前在澳大利亚注册了400多个数字货币交易所和5,000多个汇款提供商，奥斯塔拉克（Austrac）宣称未能遵守的公司可能会期望严重的后果，包括可能的暂停或退出。

Zipmex Australia Pty Ltd和FTX Express Pty Ltd也从数字货币兑换登记册中撤离，并指出监管机构如何使不合规的企业负责。

托马斯说：“澳大利亚人特别关注DCE部门的洗钱风险，并将继续通过加密货币工作组来解决这些问题。”

澳大利亚的加密犯罪镇压

Autrac的Crypto工作队最初专注于解决与加密ATM相关的风险，扩大了其运营，以增强整个行业的监管执法。

2024年10月，澳大利亚联邦警察（法新社）扣押了640万美元在加密货币中，作为Kraken行动的一部分，针对有组织犯罪集团使用的加密幽灵应用程序背后的据称策划者。

星期一，维多利亚警察拆除犯罪集团被指控从墨尔本各地的加密货币自动取款机偷窃。

警方发现了一个被盗物品的“阿拉丁的洞穴”后逮捕了四人，其中包括价值31,800美元的交易卡和枪支。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）也加强了对加密货币部门的审查，尤其是采取法律行动12月反对澳大利亚的二12月份，因为错误分类零售客户并拒绝了消费者的保护。