印度的CBI突袭了60个在镇压GainBitcoin骗局中的地点

印度中央调查局（CBI）已在全国60个地点进行了突袭，包括在德里NCR，浦那，昌迪加尔，Nanded，Kolhapur，Kolhapur和班加罗尔等城市进行的，这是对8亿美元（6,600亿卢比的调查）的一部分）GainBitCoin骗局。

由Amit Bhardwaj（2022年去世）和他的兄弟Ajay Bhardwaj（Gainbitcoin）于2015年推出，该公司在Variabletech PTE下运营。 Ltd.，承诺投资者每月10％的利润丰厚的回报比特币（BTC）通过“云采矿合同”。

该机构在一家星期二说：“ CBI接管了这些案件，并进行了综合和全面调查，以揭示欺诈的全部范围，确定所有被告的当事方，并追踪包括国际交易在内的盗用资金。”陈述.

在突袭中，CBI抓住了包括加密钱包，电子邮件和云数据在内的罪名数字证据，对于追踪资金至关重要，据称其中一些是在国际边界中洗过的。

讲话解密区块链教育平台Digital South Trust的创始人Sudhakar Lakshmanaraja指出，迫切需要在印度加密货币行业对更强大的法规和投资者保护。

Lakshmanaraja补充说：“尽管进行了监管审查，但基于MLM的骗局仍通过利用漏洞和公众无知而蓬勃发展。”

GainBitcoin骗局的欺诈行动采用了多层次营销（MLM）结构，这是一种金字塔计划，参与者不仅会因其直接销售而获得佣金，还可以从新兵进行的销售中获得佣金。

最初，投资者是用比特币支付的，但是随着该计划在2017年倒闭的情况下，Gainbitcoin转换为一个名为MCAP的内部加密货币，其价值较低。

此举使许多持有毫无价值的数字货币而不是承诺的比特币的投资者。

该调查在2022年3月在印度最高法院进行了重大转变干预在这种情况下，命令阿贾伊·巴德瓦伊（Ajay Bhardwaj）披露了他已故兄弟的加密钱包的细节。

法院裁决遵循阿贾伊·巴尔德瓦（Ajay Bhardwaj）驳回此案的上诉，他说，用户名和密码对于了解欺诈的规模和追踪收益至关重要。

CBI现已合并在各个州注册的多个FIR，包括查mu＆克什米尔，旁遮普邦，德里，西孟加拉邦，卡纳塔克邦和马哈拉施特拉邦，进行了一项调查。

印度加强加密执法

对GainBitCoin的调查是印度加密生态系统内执法和监管行动增加的趋势的一部分。

上周，孟买警察预订印度加密货币贸易平台Coin ZX的董事总经理Ravi Mahaseth涉嫌欺骗投资者2300万美元（200万卢比）。

警方行动是在针对Coin ZX提出的一系列投诉之后，据称该投诉承诺对比特币投资的回报，只有投资者才能在几个月后看到付款停止。

印度执法局（ED）也发射对加密欺诈的镇压，在德里，斋浦尔和孟买进行搜查，这是对涉嫌涉及7200万美元（60亿卢比）非法加密转换的涉嫌骗局的调查的一部分。

该行动与目前的印度国民奇拉格·托马尔（Chirag Tomar）有关服刑在美国欺骗超过2000万美元的投资者。

托马尔的计划涉及欺骗加密交易所的网站共同案件，窃取用户凭据，并将被盗的资金转移到其控制下的钱包中。

“这项调查反映了政府致力于解决加密欺诈，证明问责制和投资者保护的承诺，”全球加密社区的创始人Vedang Vatsa告诉Web3解密。  Vatsa补充说，调查“强调了对平衡法规的需求，以确保环境并促进印度数字资产生态系统的创新。”